證券代碼：002513 證券簡稱：藍豐生化 公告編號：2022-014
江蘇藍豐生物化工股份有限公司
第六屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江蘇藍豐生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第九次會議于2022年1月27日以通訊方式召開。本次會議已于2022年1月24日以電子郵件的方式通知全體董事。本次會議由公司董事長劉智先生主持，應出席董事7人，實際出席董事7人，監事和高管列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
審議通過《關于2021年度計提固定資產減值準備的議案》
根據《企業會計準則第4號-固定資產》、《企業會計準則第8號-資產減值》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及公司會計政策的相關規定，為真實、準確地反映公司截止2021年12月31日的資產狀況、財務狀況及經營情況，公司對本部和全資寧夏藍豐精細化工有限公司現有固定資產進行了充分的分析、清查和測試后，對可能發生減值損失的固定資產擬計提減值準備約28,905.13萬元。
董事會認為：公司本次計提固定資產減值準備事項依據充分，履行了相應的審批程序，符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，公司計提固定資產減值準備后，能夠更加公允地反映公司的固定資產狀況和經營成果，可以使公司關于固定資產價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
公司全體獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。詳見2022年1月29日刊登在公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》上的公告。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第九次會議決議；
2、獨立董事關于第六屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
江蘇藍豐生物化工股份有限公司董事會
2022年1月28日
證券代碼：002513 證券簡稱：藍豐生化 公告編號：2022-015
展開全文江蘇藍豐生物化工股份有限公司
第六屆監事會第八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
江蘇藍豐生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第八次會議于2022年1月27日以通訊方式召開。本次會議已于2022年1月24日以電子郵件的方式通知全體監事。本次會議由公司監事會主席唐和平先生主持，應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
審議通過《關于2021年度計提固定資產減值準備的議案》
監事會認為：公司本次計提固定資產減值準備符合企業會計準則等相關規定，符合公司實際情況，計提后更能公允反映公司固定資產狀況，同意本次計提固定資產減值準備。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體詳見2022年1月29日刊登在公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》上的相關公告。
三、備查文件
1、公司第六屆監事會第八次會議決議。
特此公告。
江蘇藍豐生物化工股份有限公司監事會
2022年1月28日
證券代碼：002513 證券簡稱：藍豐生化 公告編號：2022-016
江蘇藍豐生物化工股份有限公司
關于2021年度
計提固定資產減值準備的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇藍豐生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）為真實反映公司截至2021年12月31日的財務狀況和經營成果，對固定資產進行了全面清查和減值測試，基于謹慎性原則，判斷部分固定資產存在減值跡象，公司擬對可能發生資產減值損失的固定資產計提相應減值準備。現將具體情況公告如下：
一、本次計提固定資產減值準備情況的概述
1、本次計提固定資產減值準備的原因
受相關政策的影響，2021年公司本部的光氣及光氣化產品裝置全部停車，擬進行技改重建，相關裝置已無利用價值，同時公司敵草隆、乙酰甲胺磷、丙硫克百威等生產裝置及構筑物以及部分環保公用工程也處于長期閑置狀態，無充分利用的可能性，對公司經營業績造成較大影響。
受公司發展戰略調整的影響，全資子公司寧夏藍豐精細化工有限公司（以下簡稱“寧夏藍豐”），停產的大蘇打、DCB、精胺等產品不再生產，相關的生產設備及環保公用工程設備處于閑置狀態，對公司經營業績造成較大影響。
根據《企業會計準則第4號-固定資產》、《企業會計準則第8號-資產減值》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及公司會計政策的相關規定，為真實、準確地反映公司截止2021年12月31日的資產狀況、財務狀況及經營情況，公司對本部和寧夏藍豐現有固定資產進行了充分的分析、測試和評估，對可能發生減值損失的固定資產擬進行計提減值準備。
2、本次計提資固定產減值準備的資產范圍、總金額
經過對公司本部及全資子公司寧夏藍豐固定資產狀況的清查及資產減值測試后，公司擬計提固定資產減值準備合計約28,905.13萬元。具體明細如下：
■
二、本次計提固定資產減值準備對公司的影響
本次擬計提的固定資產減值準備將對公司2021年度經營業績產生重大影響，預計將減少2021年度凈利潤總額28,905.13萬元。公司本次擬計提固定資產減值準備金額尚未經評估機構評估以及會計師事務所審計，最終數據以評估機構評估結果及會計師事務所審計的數據為準。
三、董事會審計委員會關于本次計提固定資產減值準備的說明
經審核，公司董事會審計委員會認為：公司本次計提固定資產減值準備事項符合《企業會計準則》和公司相關會計政策，依據充分，體現了會計謹慎性原則，符合公司實際情況。本次計提后更能公允反映公司固定資產狀況，同意本次計提固定資產減值準備。
四、監事會意見
經審核，監事會認為：公司本次計提固定資產減值準備事項符合企業會計準則等相關規定，符合公司實際情況，計提后更能公允反映公司固定資產狀況，同意本次計提固定資產減值準備。
五、獨立董事意見
經過審核，公司本次計提固定資產減值準備事項依據充分，履行了相應的審批程序，符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，公司計提固定資產減值準備后，能夠更加公允地反映公司的固定資產狀況和經營成果，可以使公司關于固定資產價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形，同意公司本次計提固定資產減值準備。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第九次會議決議；
2、公司第六屆監事會第八次會議決議；
3、公司獨立董事關于第六屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見；
4、公司董事會審計委員會關于計提資產減值準備合理性的說明。
特此公告。
江蘇藍豐生物化工股份有限公司董事會
2022年1月28日