本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山西美錦能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關于請做好山西美錦能源股份有限公司公開發行可轉債發審委會議準備工作的函》（以下簡稱“《告知函》”）。

公司會同相關中介機構對《告知函》所列問題進行了逐項說明、核查、落實和回復，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《山西美錦能源股份有限公司關于請做好山西美錦能源股份有限公司公開發行可轉債發審委會議準備工作的函的回復》，公司將按要求及時向中國證監會報送《告知函》回復材料。

公司本次公開發行可轉換公司債券事項尚需中國證監會核準，能否獲得核準存在不確定性。公司將根據中國證監會對該事項的審核進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

山西美錦能源股份有限公司

董事會

2022年1月28日