本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、重要內(nèi)容提示

1、2022年1月13日，山東豐元化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開公司2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-010）。

2、本次股東大會召開期間無增加、否決或變更議案的情況。

3、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

二、會議召開和出席情況

1、召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年1月28日（星期五）14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年1月28日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年1月28日9:15-15:00期間的任意時間。

2、現(xiàn)場會議召開地點：公司會議室

3、會議的召開方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

4、會議召集人：公司第五屆董事會。

5、會議主持人：董事長趙光輝先生。

6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。北京德和衡律師事務(wù)所指派律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

7、會議出席情況：

股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東19人，代表股份63,038,421股，占上市公司總股份的35.4283％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東8人，代表股份60,849,913股，占上市公司總股份的34.1984％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份2,188,508股，占上市公司總股份的1.2300％。

中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東13人，代表股份2,421,108股，占上市公司總股份的1.3607％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東2人，代表股份232,600股，占上市公司總股份的0.1307％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東11人，代表股份2,188,508股，占上市公司總股份的1.2300％。

展開全文

8、本次會議由公司董事長（代行董事會秘書職責）趙光輝先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、見證律師出席了會議。

三、議案審議和表決情況

1、本次股東大會的議案采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行了表決。

2、本次股東大會審議議案的表決結(jié)果如下：

（一）審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》

關(guān)聯(lián)股東趙光輝回避表決。

總表決情況：

同意3,412,108股，占出席會議所有股東所持股份的99.7311％；反對9,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2689％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意2,411,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6200％；反對9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3800％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

（二）審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》

會議逐項審議并通過了下列事項：

1、發(fā)行股票的種類和面值

關(guān)聯(lián)股東趙光輝回避表決。

總表決情況：

同意3,412,108股，占出席會議所有股東所持股份的99.7311％；反對9,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2689％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意2,411,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6200％；反對9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3800％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

2、發(fā)行方式和發(fā)行時間

關(guān)聯(lián)股東趙光輝回避表決。

總表決情況：

同意3,412,108股，占出席會議所有股東所持股份的99.7311％；反對9,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2689％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意2,411,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6200％；反對9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3800％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

3、發(fā)行對象及認購方式

關(guān)聯(lián)股東趙光輝回避表決。

總表決情況：

同意3,412,108股，占出席會議所有股東所持股份的99.7311％；反對9,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2689％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意2,411,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6200％；反對9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3800％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

4、發(fā)行價格及定價原則

關(guān)聯(lián)股東趙光輝回避表決。

總表決情況：

同意3,412,108股，占出席會議所有股東所持股份的99.7311％；反對9,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2689％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意2,411,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6200％；反對9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3800％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

5、 發(fā)行數(shù)量

關(guān)聯(lián)股東趙光輝回避表決。

總表決情況：

同意3,412,108股，占出席會議所有股東所持股份的99.7311％；反對9,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2689％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意2,411,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6200％；反對9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3800％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

6、 鎖定期安排

關(guān)聯(lián)股東趙光輝回避表決。

總表決情況：

同意3,412,108股，占出席會議所有股東所持股份的99.7311％；反對9,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2689％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意2,411,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6200％；反對9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3800％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

7、 募集資金數(shù)量和用途

關(guān)聯(lián)股東趙光輝回避表決。

總表決情況：

同意3,412,108股，占出席會議所有股東所持股份的99.7311％；反對9,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2689％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意2,411,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6200％；反對9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3800％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

8、上市地點

關(guān)聯(lián)股東趙光輝回避表決。

總表決情況：

同意3,412,108股，占出席會議所有股東所持股份的99.7311％；反對9,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2689％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意2,411,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6200％；反對9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3800％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

9、 本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤安排

關(guān)聯(lián)股東趙光輝回避表決。

總表決情況：

同意3,412,108股，占出席會議所有股東所持股份的99.7311％；反對9,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2689％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意2,411,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6200％；反對9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3800％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

10、本次發(fā)行股票股東大會決議的有效期限

關(guān)聯(lián)股東趙光輝回避表決。

總表決情況：

同意3,412,108股，占出席會議所有股東所持股份的99.7311％；反對9,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2689％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意2,411,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6200％；反對9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3800％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

（三）審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預案的議案》

關(guān)聯(lián)股東趙光輝回避表決。

總表決情況：

同意3,412,108股，占出席會議所有股東所持股份的99.7311％；反對9,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2689％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意2,411,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6200％；反對9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3800％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

（四）審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》

關(guān)聯(lián)股東趙光輝回避表決。

總表決情況：

同意3,412,108股，占出席會議所有股東所持股份的99.7311％；反對9,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2689％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意2,411,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6200％；反對9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3800％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

（五）審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》

關(guān)聯(lián)股東趙光輝回避表決。

總表決情況：

同意3,412,108股，占出席會議所有股東所持股份的99.7311％；反對9,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2689％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意2,411,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6200％；反對9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3800％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

（六）審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施的議案》

關(guān)聯(lián)股東趙光輝回避表決。

總表決情況：

同意3,412,108股，占出席會議所有股東所持股份的99.7311％；反對9,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2689％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意2,411,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6200％；反對9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3800％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

（七）審議《關(guān)于相關(guān)主體出具保障公司填補即期回報措施切實履行的承諾的議案》

關(guān)聯(lián)股東趙光輝回避表決。

總表決情況：

同意3,412,108股，占出席會議所有股東所持股份的99.7311％；反對9,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2689％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意2,411,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6200％；反對9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3800％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

（八）審議《關(guān)于制定〈公司未來三年股東回報規(guī)劃(2022年-2024年)〉的議案》

關(guān)聯(lián)股東趙光輝回避表決。

總表決情況：

同意3,412,108股，占出席會議所有股東所持股份的99.7311％；反對9,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2689％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意2,411,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6200％；反對9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3800％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

（九）審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項的議案》

關(guān)聯(lián)股東趙光輝回避表決。

總表決情況：

同意3,412,108股，占出席會議所有股東所持股份的99.7311％；反對9,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2689％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意2,411,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6200％；反對9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3800％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

（十）審議《關(guān)于公司與特定認購對象簽訂附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》

關(guān)聯(lián)股東趙光輝回避表決。

總表決情況：

同意3,412,108股，占出席會議所有股東所持股份的99.7311％；反對9,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2689％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意2,411,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6200％；反對9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3800％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

（十一）審議《關(guān)于提請股東大會投權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)事宜的議案》

關(guān)聯(lián)股東趙光輝回避表決。

總表決情況：

同意3,412,108股，占出席會議所有股東所持股份的99.7311％；反對9,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2689％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意2,411,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6200％；反對9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3800％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

（十二）審議《關(guān)于聘請內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》

總表決情況：

同意63,029,221股，占出席會議所有股東所持股份的99.9854％；反對9,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0146％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意2,411,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6200％；反對9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3800％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲表決通過。

3、關(guān)于議案有關(guān)情況的說明

（1）本次股東大會審議的議案1-11均為特別決議事項，均獲出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

（2）本次股東大會審議的議案1-11均涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東趙光輝先生均已回避表決,關(guān)聯(lián)股東回避表決的所持表決權(quán)股份數(shù)量為59,617,113股。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京德和衡律師事務(wù)所

2、律師姓名：丁偉、張明波

3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法、有效。

五、備查文件

1、山東豐元化學股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；

2、北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于山東豐元化學股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

山東豐元化學股份有限公司

董事會

2022年1月29日