證券代碼：600651 證券簡稱：飛樂音響 編號：臨 2022-005
上海飛樂音響股份有限公司關(guān)于召開
2022年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2022年2月15日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2022年2月15日 14點00 分
召開地點：上海市田林路142號華鑫慧享中心2樓報告廳
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年2月15日
至2022年2月15日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
展開全文二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)上海飛樂音響股份有限公司第十二屆董事會第七次會議審議通過，詳見公司2022年1月29日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記時間：2022年2月10日9:00-16:00。
（二）登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號4樓403室。
（三）登記方式：
1、個人股東持股東賬戶、本人身份證；如委托登記，需持股東賬戶、委托人身份證及受托人身份證。
2、法人股東代表持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、法定代表人書面委托書（須加蓋公章）、出席人身份證和股東賬戶卡。
3、在上述登記時間段內(nèi)，A股個人股東也可掃描下方二維碼進(jìn)行登記。
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（四）出席會議的股東也可于2022年2月10日前以信函或傳真方式登記，信函或傳真登記需認(rèn)真填寫《股東參會登記表》（見附件2），并附上五/（三）1、2款所列的證明材料復(fù)印件。
六、 其他事項
1、本次會議會期預(yù)計半天，出席會議股東及代表的交通及食宿費自理；
2、根據(jù)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，本次會議不發(fā)放禮品和有價證券；
3、聯(lián)系地址：上海市徐匯區(qū)桂林路406號1號樓13層
上海飛樂音響股份有限公司
聯(lián)系人：茅娟、敖雪童
聯(lián)系電話：021-34239651
聯(lián)系傳真：021-33565221
郵政編碼：200233
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2022年1月29日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海飛樂音響股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年2月15日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2：股東參會登記表
上海飛樂音響股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會股東參會登記表
股東姓名： 身份證號碼：
股東賬號： 持有股數(shù)：
聯(lián)系地址：
郵政編碼： 聯(lián)系電話：
證券代碼：600651 證券簡稱：飛樂音響 編號：臨2022-006
上海飛樂音響股份有限公司
關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
特別提示：
1. 上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌劃通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“產(chǎn)交所”）公開掛牌轉(zhuǎn)讓持有的全資子公司上海飛樂投資有限公司（以下簡稱“飛樂投資”）100%股權(quán)。
2. 最終交易對方根據(jù)國有產(chǎn)權(quán)公開掛牌結(jié)果確定，故本次交易是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易尚不能確定。經(jīng)初步測算，本次交易預(yù)計構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
3. 本次交易尚處于籌劃階段，具體交易方案仍需進(jìn)一步論證，最終能否實施尚需履行必要的決策和審批程序。
4. 本次交易存在不確定性，根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號一一停復(fù)牌》的相關(guān)規(guī)定，本次交易公司股票不停牌。公司將根據(jù)交易進(jìn)展情況及時履行披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
一、 交易概述
公司正在籌劃通過在產(chǎn)交所公開掛牌的方式，出售全資子公司上海飛樂投資有限公司（以下簡稱“飛樂投資”）100%股權(quán)（以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）。最終交易對方根據(jù)國有產(chǎn)權(quán)公開掛牌結(jié)果確定，故本次交易是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易尚不能確定。
經(jīng)初步測算，本次交易預(yù)計構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易對方的基本情況
本次交易的最終交易對方根據(jù)國有產(chǎn)權(quán)公開掛牌結(jié)果確定。
二、 飛樂投資的基本情況
（一）基本情況
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注：公司擬以債轉(zhuǎn)股方式對飛樂投資進(jìn)行增資，增資完成后，飛樂投資的注冊資本由人民幣23,000萬元增至人民幣177,800萬元，詳見公司同日發(fā)布的《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對全資子公司上海飛樂投資有限公司增資的公告》（編號：臨2022-003）。此外，公司擬將其持有的全資子公司上海亞明照明有限公司和上海飛樂工程建設(shè)發(fā)展有限公司的100%股權(quán)全部無償劃轉(zhuǎn)至全資子公司飛樂投資，詳見公司同日發(fā)布的《關(guān)于將持有的全資子公司上海亞明照明有限公司和上海飛樂工程建設(shè)發(fā)展有限公司全部股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至全資子公司上海飛樂投資有限公司的公告》（編號：臨2022-004）。
（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)
飛樂投資為公司全資子公司，公司持有飛樂投資100%股權(quán)。
三、 交易價格及定價依據(jù)
本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)將以符合《證券法》的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)國有出資單位備案的資產(chǎn)評估報告結(jié)果作為掛牌底價，最終交易價格以國有產(chǎn)權(quán)公開掛牌結(jié)果為準(zhǔn)。
四、 本次交易對上市公司的影響
如本次交易順利完成，公司將不再持有飛樂投資股權(quán)，飛樂投資將不再納入飛樂音響合并報表范圍。
五、 風(fēng)險提示
1、本次交易尚處于籌劃階段，具體交易方案仍需進(jìn)一步論證，最終能否實施尚需履行必要的決策和審批程序。
2、本次交易存在不確定性，根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號一一停復(fù)牌》的相關(guān)規(guī)定，本次交易公司股票不停牌。公司將根據(jù)交易進(jìn)展情況及時履行披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司相關(guān)信息均以在上述指定媒體披露的信息為準(zhǔn)。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2022年1月29日
證券代碼：600651 證券簡稱：飛樂音響 編號：臨2022-007
上海飛樂音響股份有限公司
2021年年度業(yè)績預(yù)虧公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計為-4.2億元左右，歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤預(yù)計為-4.07億元左右。
一、本期業(yè)績預(yù)告情況
（一）業(yè)績預(yù)告期間
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）業(yè)績預(yù)告情況
1、經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2021年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計為-4.2億元左右。
2、歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤預(yù)計為-4.07億元左右。
（三）本期業(yè)績預(yù)告數(shù)據(jù)未經(jīng)注冊會計師審計。
二、上年同期業(yè)績情況
（一）歸屬于上市公司股東的凈利潤：4.31億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤：-4.13億元。
（二）每股收益：0.186元。
三、本期業(yè)績預(yù)虧的主要原因
（一）主營業(yè)務(wù)影響
1、受海外新冠疫情、市場波動及歐元大幅貶值影響，公司照明業(yè)務(wù)板塊營業(yè)收入僅較上年度略有增長，公司雖持續(xù)推動降本增效工作，2021年度預(yù)計虧損仍有約3.4億元（含減值準(zhǔn)備計提）。其中：2021年歐元兌人民幣及美元出現(xiàn)大幅貶值，其中歐元兌人民幣匯率貶值超過10%，導(dǎo)致公司出現(xiàn)匯兌損失約1.9億元。
2、根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，公司對截止2021年12月31日相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了減值測試，根據(jù)初步測試結(jié)果，2021年度預(yù)計計提減值準(zhǔn)備凈額0.8億元。其中：由于照明業(yè)務(wù)在全球的銷售業(yè)績未達(dá)到管理層預(yù)期，喜萬年商標(biāo)出現(xiàn)減值跡象，經(jīng)公司對商標(biāo)進(jìn)行初步減值測試，預(yù)計計提減值0.3億元。
（二）非經(jīng)常性損益的影響
截至本公告披露之日，針對公司已收到上海金融法院受理的新增原告訴公司證券虛假陳述責(zé)任糾紛案件，公司委托專業(yè)律師對本案預(yù)計賠償情況提供專業(yè)意見，在2020年已計提預(yù)計負(fù)債基礎(chǔ)上補(bǔ)充計提0.83億元。
四、風(fēng)險提示
（一）鑒于上海金融法院受理的原告訴公司證券虛假陳述責(zé)任糾紛案尚在審理中，所涉訴訟請求金額也可能出現(xiàn)變化，公司目前尚難以準(zhǔn)確預(yù)測其對公司利潤的影響，公司將根據(jù)案件實際審理進(jìn)展考慮相應(yīng)的預(yù)計負(fù)債，實際賠償金額以法院判定為準(zhǔn)。
（二）以上預(yù)測數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，業(yè)績預(yù)測仍有一定的不確定性。
五、其他說明事項
（一）以上預(yù)測數(shù)據(jù)未經(jīng)注冊會計師審計，具體準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)以公司經(jīng)審計后的2021年年報為準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
（二）公司于2022年1月28日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開了第十二屆董事會審計委員會2022年第一次會議暨獨立董事年報工作溝通會，審議并一致通過了《上海飛樂音響股份有限公司關(guān)于2021年年度業(yè)績預(yù)測的議案》。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》，公司發(fā)布的信息以在上述指定信息披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的公告為準(zhǔn)，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司董事會
2022年1月29日
證券代碼：600651 證券簡稱：飛樂音響 編號：臨2022-003
上海飛樂音響股份有限公司
關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對全資子公司
上海飛樂投資有限公司增資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資標(biāo)的名稱及內(nèi)容：上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以債轉(zhuǎn)股方式對公司全資子公司上海飛樂投資有限公司（以下簡稱“飛樂投資”）進(jìn)行增資，即以公司持有的對飛樂投資人民幣154,800萬元債權(quán)轉(zhuǎn)為對飛樂投資的股權(quán)投資，按同等金額增加其注冊資本，本次增資完成后，飛樂投資的注冊資本由人民幣23,000萬元增至人民幣177,800萬元。
● 本次增資尚需提交公司股東大會審議。
一、對外投資概述
因公司戰(zhàn)略調(diào)整，上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以債轉(zhuǎn)股方式對公司全資子公司上海飛樂投資有限公司（以下簡稱“飛樂投資”）進(jìn)行增資，即以公司持有的對飛樂投資人民幣154,800萬元債權(quán)轉(zhuǎn)為對飛樂投資的股權(quán)投資，按同等金額增加其注冊資本，本次增資完成后，飛樂投資的注冊資本由人民幣23,000萬元增至人民幣177,800萬元。
本次增資事項已經(jīng)公司2022年1月28日召開的第十二屆董事會第七次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
本次增資不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、增資對象基本情況
（一）飛樂投資的概況
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（二）飛樂投資的財務(wù)狀況
單位：萬元
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注：2020年度數(shù)據(jù)經(jīng)審計，2021年1-9月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計
（三）債權(quán)構(gòu)成
本次公司擬債轉(zhuǎn)股的標(biāo)的為公司全資子公司飛樂投資，擬用于轉(zhuǎn)股的債權(quán)為公司對于飛樂投資的股東借款。截至2021年12月末，公司對飛樂投資債權(quán)總額為人民幣165,510.61萬元；本次增資后，公司對飛樂投資債權(quán)總額為人民幣10,710.61萬元。
三、本次增資方案
公司以對飛樂投資提供的委托貸款形成的人民幣154,800萬元債權(quán)認(rèn)繳本次增加的全部注冊資本，相關(guān)債權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三方權(quán)利，亦不存在涉及有關(guān)債權(quán)的重大爭議、訴訟或仲裁事項、查封或者凍結(jié)等司法措施。公司本次債轉(zhuǎn)股增資完成后，飛樂投資的注冊資本由人民幣23,000萬元增加至人民幣177,800萬元，仍為公司的全資子公司。
四、本次增資的目的和對上市公司的影響
本次債轉(zhuǎn)股后，公司擬籌劃通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓持有的飛樂投資100%股權(quán)，并要求摘牌方為飛樂投資對公司的全部債務(wù)清償承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任及提供相應(yīng)的資產(chǎn)擔(dān)保。公司對飛樂投資以債轉(zhuǎn)股的方式進(jìn)行增資，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和長遠(yuǎn)利益。
本次增資前，公司持有飛樂投資100%股權(quán)，本次增資后，飛樂投資仍為公司全資子公司，不會導(dǎo)致公司合并報表范圍發(fā)生變動。本次增資事項不會對公司的財務(wù)狀況造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
五、本次增資的后續(xù)程序
上述以債轉(zhuǎn)股方式增資事宜尚需提交公司股東大會批準(zhǔn)。待股東大會批準(zhǔn)后，公司將就上述增資事宜與飛樂投資簽署相關(guān)協(xié)議，并配合飛樂投資辦理工商變更登記手續(xù)。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2022年1月29日
證券代碼：600651 證券簡稱：飛樂音響 編號：臨2022-004
上海飛樂音響股份有限公司
關(guān)于將持有的全資子公司上海亞明照明
有限公司和上海飛樂工程建設(shè)發(fā)展
有限公司全部股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至全資
子公司上海飛樂投資有限公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資標(biāo)的名稱及內(nèi)容：上海飛樂音響股份有限公司擬將其持的全資子公司上海亞明照明有限公司和上海飛樂工程建設(shè)發(fā)展有限公司的全部股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至其全資子公司上海飛樂投資有限公司。
● 特別風(fēng)險提示：本次劃轉(zhuǎn)尚需提交公司股東大會審議，且需獲得國資監(jiān)管有權(quán)機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)后方可實施。
一、對外投資概述
因公司戰(zhàn)略調(diào)整，上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“飛樂音響”、“公司”）擬將其持有的全資子公司上海亞明照明有限公司（以下簡稱“亞明照明”）和上海飛樂工程建設(shè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“飛樂建設(shè)”）的全部股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至其全資子公司上海飛樂投資有限公司（以下簡稱“飛樂投資”）。
本次劃轉(zhuǎn)事項已經(jīng)公司2022年1月28日召開的第十二屆董事會第七次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議，且需獲得國資監(jiān)管有權(quán)機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)后方可實施。
本次劃轉(zhuǎn)不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)的基本情況
（一）劃入方的基本情況
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（二）劃出方的基本情況
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（三）劃入方和劃出方的關(guān)系
劃入方為劃出方的全資子公司，劃出方持有劃入方100%股權(quán)。
（四）被劃轉(zhuǎn)標(biāo)的公司的基本情況
1. 亞明照明的概況
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亞明照明的財務(wù)指標(biāo)：
單位：萬元
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注：2020年度數(shù)據(jù)經(jīng)審計，2021年1-9月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計
2. 飛樂建設(shè)的概況
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飛樂建設(shè)的財務(wù)指標(biāo)：
單位：萬元
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注：2020年度數(shù)據(jù)經(jīng)審計，2021年1-9月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計
（五）劃轉(zhuǎn)前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)
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三、本次劃轉(zhuǎn)方案
公司擬以2021年12月31日為基準(zhǔn)日將其全資子公司亞明照明和飛樂建設(shè)的全部股權(quán)按賬面凈值劃轉(zhuǎn)至其全資子公司飛樂投資。本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)只涉及標(biāo)的公司股東變更，不涉及標(biāo)的公司職工安置，標(biāo)的公司與現(xiàn)有職工簽訂的勞動合同將維持不變，繼續(xù)履行。本次劃轉(zhuǎn)完成后，標(biāo)的公司債權(quán)債務(wù)由標(biāo)的公司承繼。
本次劃轉(zhuǎn)完成后，飛樂投資將持有亞明照明和飛樂建設(shè)100%的股權(quán)，公司為亞明照明和飛樂建設(shè)的間接全資股東。
本次劃轉(zhuǎn)需獲得國資監(jiān)管有權(quán)機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)后方可實施。
四、本次劃轉(zhuǎn)對公司的影響
本次劃轉(zhuǎn)后，公司擬籌劃通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓持有的飛樂投資100%股權(quán)，并要求摘牌方為飛樂投資對公司的全部債務(wù)清償承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任及提供相應(yīng)的資產(chǎn)擔(dān)保。本次劃轉(zhuǎn)在公司合并報表范圍內(nèi)進(jìn)行，不會導(dǎo)致公司合并報表范圍發(fā)生變動，不會對公司的財務(wù)狀況造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2022年1月29日
證券代碼：600651 證券簡稱：飛樂音響 編號：臨2022-002
上海飛樂音響股份有限公司
第十二屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會第七次會議通知于2022年1月25日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2022年1月28日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議召開地點為上海市桂林路406號1號樓13樓會議室。本次會議應(yīng)參與表決董事11名，實際參與表決董事11名。會議由董事長李鑫先生主持，會議出席董事人數(shù)及召開會議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會議審議并一致通過以下決議：
一、審議通過《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對全資子公司上海飛樂投資有限公司增資的議案》；
董事會同意公司以債轉(zhuǎn)股方式對公司全資子公司上海飛樂投資有限公司（以下簡稱“飛樂投資”）進(jìn)行增資，即以公司持有的對飛樂投資人民幣154,800萬元債權(quán)轉(zhuǎn)為對飛樂投資的股權(quán)投資，按同等金額增加其注冊資本，相關(guān)債權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三方權(quán)利，亦不存在涉及有關(guān)債權(quán)的重大爭議、訴訟或仲裁事項、查封或者凍結(jié)等司法措施。本次債轉(zhuǎn)股增資完成后，飛樂投資的注冊資本由人民幣23,000萬元增至人民幣177,800萬元，仍為公司的全資子公司。同意授權(quán)公司管理層簽署債轉(zhuǎn)股相關(guān)協(xié)議并辦理相關(guān)手續(xù)。
表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對全資子公司上海飛樂投資有限公司增資的公告》，公告編號：臨2022-003）
二、審議通過《關(guān)于將持有的全資子公司上海亞明照明有限公司和上海飛樂工程建設(shè)發(fā)展有限公司全部股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至全資子公司上海飛樂投資有限公司的議案》；
董事會同意公司以2021年12月31日為基準(zhǔn)日將其持有的全資子公司上海亞明照明有限公司和上海飛樂工程建設(shè)發(fā)展有限公司的100%股權(quán)按賬面凈值無償劃轉(zhuǎn)至其全資子公司上海飛樂投資有限公司。
表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司關(guān)于將持有的全資子公司上海亞明照明有限公司和上海飛樂工程建設(shè)發(fā)展有限公司全部股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至全資子公司上海飛樂投資有限公司的公告》，公告編號：臨2022-004）
三、審議通過《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》。
董事會同意召開2022年第一次臨時股東大會，有關(guān)事宜如下：
（一）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2022年2月15日下午14:00
召開地點：上海市田林路142號華鑫慧享中心2樓報告廳
（二）會議召集人：公司董事會
（三）會議投票方式：本次股東大會采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）股權(quán)登記日：2022年2月8日
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年2月15日
至2022年2月15日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）會議審議事項
1、關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對全資子公司上海飛樂投資有限公司增資的議案；
2、關(guān)于將持有的全資子公司上海亞明照明有限公司和上海飛樂工程建設(shè)發(fā)展有限公司全部股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至全資子公司上海飛樂投資有限公司的議案。
表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的公告》，公告編號：臨2022-005）
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2022年1月29日