證券代碼：300565 證券簡稱：科信技術 公告編號：2022-012

深圳市科信通信技術股份有限公司

關于披露簡式權益變動報告書的

提示性公告

原持股5%以上股東眾恒興保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：本次權益變動不會影響公司治理結構和持續經營，不會導致公司控制權發生變更。

一、本次權益變動的基本情況

深圳市科信通信技術股份有限公司（以下簡稱“科信技術”或“公司”）近日收到公司原持股5%以上股東云南眾恒興企業管理有限公司（全文簡稱“眾恒興”）出具的《簡式權益變動報告書》，在2019年12月16日至2022年2月14日期間，眾恒興以集中競價、大宗交易的方式累計減持科信技術股份10,028,210股，占公司總股本的4.82%。截至2022年2月14日，眾恒興持有公司股份10,399,990股，占公司總股本的5.00%。具體情況如下：

1、本次權益變動的基本情況

■

2、本次權益變動前后持股情況

■

注：（1）本次權益變動指2019年12月16日至2022年2月14日期間，眾恒興以集中競價、大宗交易方式減持科信技術10,028,210股（占科信技術總股本的4.82%）。

（2）表中若出現股數或比例的總數和各分項數值之間和尾數不符的情況，均為四舍五入后保留兩位小數的原因造成，本次變動后持股比例為4.999995%。

二、其他相關說明

1、上述股東嚴格遵守《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律、法規、規章、業務規則的規定。

2、本次減持事項與眾恒興此前披露的減持承諾一致。并將在后續減持中繼續遵守各項法律、法規及其他規范性文件的規定，不觸犯相關禁止性規定，確保自身的減持行為合法合規。

展開全文

3、眾恒興不屬于公司控股股東、實際控制人，非公司第一大股東，本次減持計劃實施不會影響公司的治理結構和持續經營，亦不會導致公司控制權發生變更。

4、本次權益變動的具體情況詳見公司于同日在巨潮資訊網披露的《簡式權益變動報告書》。

三、備查文件

1、眾恒興出具的《簡式權益變動報告書》。

特此公告。

深圳市科信通信技術股份有限公司

董事會

2022年2月15日

證券代碼：300565 證券簡稱：科信技術 公告編號：2022-013

深圳市科信通信技術股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議的情形。

一、會議召開情況

（一）會議召開情況：

1、現場會議召開時間：2022年2月15日（星期二）15:00。

2、會議地點：深圳市龍崗區寶龍街道新能源一路科信科技大廈1102會議室。

3、會議召集人：公司董事會。

4、會議召開方式：采用現場投票與網絡投票相結合的方式。

5、會議主持人：公司董事長陳登志先生。

6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

（二）會議出席情況：

1、出席會議股東的總體情況

通過現場和網絡出席的股東7人，代表股份74,396,700股，占上市公司總股份的35.7676％。

其中：通過現場出席的股東6人（其中，1名股東親自出席，5名股東委托代理人出席），代表股份74,390,700股，占上市公司總股份的35.7648％。

通過網絡投票的股東1人，代表股份6,000股，占上市公司總股份的0.0029％。

2、中小股東出席的總體情況

通過現場和網絡出席的股東3人，代表股份7,379,266股，占上市公司總股份的3.5477％。

其中：通過現場出席的股東2人（其中，0名股東親自出席，2名股東委托代理人出席），代表股份7,373,266股，占上市公司總股份的3.5448％。

通過網絡投票的股東1人，代表股份6,000股，占上市公司總股份的0.0029％。

3、公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的見證律師通過現場及通訊方式出席或列席了本次會議。

二、議案審議和表決情況

本次會議以現場投票及網絡投票相結合的方式進行了表決，會議審議通過了所有議案，各議案表決情況如下：

1、審議通過《關于變更公司經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》;

總表決情況：

同意74,396,700股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意7,379,266股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

律師：王麗姣律師、宋晏律師

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集人資格、召集和召開程序、出席會議人員資格及會議表決程序、表決結果等事宜均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規、規章及《公司章程》的規定，本次股東大會表決結果合法有效。

四、備查文件

1、《深圳市科信通信技術股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議》；

2、《上海市錦天城律師事務所關于深圳市科信通信技術股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市科信通信技術股份有限公司董事會

2022年2月15日