公開(kāi)征集受讓方結(jié)果的提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

相關(guān)公司股票走勢(shì)香梨股份

，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2015年11月3日，新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)的議案》。根據(jù)《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法》和《新疆產(chǎn)權(quán)交易所產(chǎn)權(quán)交易規(guī)則》規(guī)定的程序，公司通過(guò)在新疆產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌征集受讓方的方式 ，轉(zhuǎn)讓公司所持有的新疆家合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“家合房產(chǎn)”）60％的股權(quán)，參照審計(jì)、評(píng)估的結(jié)果，掛牌價(jià)格為人民幣6，150萬(wàn)元。董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層根據(jù)董事會(huì)所確定的交易原則辦理掛牌交易及簽署有關(guān)協(xié)議，并負(fù)責(zé)處理后續(xù)相關(guān)具體事宜。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2015年11月4日在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公司公告（臨2015－034號(hào)）。

2015年12月3日，公司收到《新疆產(chǎn)權(quán)交易所掛牌項(xiàng)目信息反饋函》，本次掛牌交易公示期已結(jié)束，公司間接控股股東新疆昌源水務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昌源水務(wù)”）為本次掛牌事項(xiàng)的唯一意向受讓方，并確認(rèn)其為本公司所持有的家合房產(chǎn)60％股權(quán)交易的受讓方，成交價(jià)格為掛牌價(jià)格（人民幣6，150萬(wàn)元）。公司將根據(jù)與昌源水務(wù)簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》及相關(guān)文件，在限期內(nèi)完成股權(quán)交割手續(xù)。

上述交易涉及關(guān)聯(lián)交易，尚需公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)，具有一定的不確定性。

本公司將根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，持續(xù)披露上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況。公司提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司董事會(huì)

二○一五年十二月四日

股票代碼：600506 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：香梨股份 公告編號(hào)：臨2015—036號(hào)

新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）本次董事會(huì)會(huì)議的通知及文件已于2015年12月3日分別以電子郵件和電話通知等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事。

（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2015年12月4日在公司二樓會(huì)議室以通訊表決的方式召開(kāi)。

（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的董事7名，實(shí)際出席會(huì)議的董事7名。

（五）會(huì)議由董事長(zhǎng)劉赟東先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）在關(guān)聯(lián)董事劉赟東、康瑩、朱銳倫、程利剛回避表決的情況下，以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日期披露的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》）。

本議案屬股東大會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

（二）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案》。

同意將原公司章程第二條中“營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：6500001000756”修訂為“統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91650000718901406Ｂ”；將原公司章程中“總裁”、“副總裁”分別修訂為“總經(jīng)理”、“副總經(jīng)理”。

（三）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)經(jīng)營(yíng)層利用自有閑置資金開(kāi)展投資理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》（具體情況詳見(jiàn)同日期披露的《關(guān)于授權(quán)經(jīng)營(yíng)層利用自有閑置資金開(kāi)展投資理財(cái)業(yè)務(wù)的公告》）。

（四）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

同意公司于2015年12月21日召開(kāi)2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)（具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日期披露的《關(guān)于召開(kāi)2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》）。

三、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事就公司轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)、授權(quán)經(jīng)營(yíng)層利用自有閑置資金開(kāi)展投資理財(cái)業(yè)務(wù)的事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)（具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日期披露的獨(dú)立董事意見(jiàn)）。

四、審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的審核，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，交易遵循了公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，不存在損害公司、全體股東，特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司董事會(huì)

二0一五年十二月四日

證券代碼：600506 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：香梨股份 公告編號(hào)：臨2015－037號(hào)

新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司

關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

簡(jiǎn)述交易風(fēng)險(xiǎn)：本次交易尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)，存在不確定性。

過(guò)去12個(gè)月累計(jì)交易情況：過(guò)去12個(gè)月與新疆昌源水務(wù)集團(tuán)有限公司累計(jì)進(jìn)行0次交易，累計(jì)金額為人民幣0元。

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為改善經(jīng)營(yíng)狀況，維護(hù)公司及全體股東利益，結(jié)合實(shí)際情況，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議同意，公司在新疆產(chǎn)權(quán)交易所以公開(kāi)掛牌交易方式將房地產(chǎn)類(lèi)全資子公司——新疆家合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“家合房產(chǎn)”）60％的股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓?zhuān)敬喂蓹?quán)轉(zhuǎn)讓全部以現(xiàn)金形式支付，公司已委托具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)和審計(jì)機(jī)構(gòu)出具了評(píng)估報(bào)告和審計(jì)報(bào)告，具體交易對(duì)價(jià)以評(píng)估價(jià)值為依據(jù)。現(xiàn)掛牌交易公示期結(jié)束，公司收到《新疆產(chǎn)權(quán)交易所交易掛牌項(xiàng)目信息反饋函》，確認(rèn)公司間接控股股東新疆昌源水務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昌源水務(wù)”）成為受讓本公司所持有的家合房產(chǎn)60％股權(quán)交易的唯一意向受讓方，成交價(jià)格為掛牌價(jià)格（人民幣6150萬(wàn)元）。

轉(zhuǎn)讓完成后，公司對(duì)家合房產(chǎn)的持股比例變更為40％，家合房產(chǎn)不再納入公司合并報(bào)表范圍。

2015年12月4日，公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，獨(dú)立董事對(duì)該議案事前認(rèn)可并發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。昌源水務(wù)為公司間接控股股東，公司與昌源水務(wù)本次交易金額達(dá)到3，000萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5％以上，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、交易對(duì)方基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）交易對(duì)方基本情況

1、公司名稱(chēng)：新疆昌源水務(wù)集團(tuán)有限公司

2、注冊(cè)資本：捌億元人民幣

3、注冊(cè)地址：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)翠湖路456號(hào)

4、法定代表人：劉赟東

5、公司類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

6、成立日期：1999年2月12日

7、經(jīng)營(yíng)范圍：水資源及土地資源的開(kāi)發(fā)；水務(wù)業(yè)投資及資產(chǎn)管理；引水工程建設(shè)投資；苦咸水淡化；水利水電物資、建材、金屬材料、水泥、化工產(chǎn)品、橡膠制品農(nóng)副產(chǎn)品、煤炭的銷(xiāo)售；房屋、汽車(chē)及設(shè)備租賃；咨詢(xún)服務(wù)；水環(huán)境監(jiān)測(cè)，水質(zhì)檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)，工程檢測(cè)技術(shù)服務(wù)；培訓(xùn)服務(wù)；開(kāi)展凈水工、水表裝修工、泵站運(yùn)行工等職業(yè)（工種）的初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)鑒定和供水調(diào)度工職業(yè)（工種）中級(jí)、高級(jí)鑒定。

8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：中國(guó)水務(wù)投資有限公司持有昌源水務(wù)51％的股權(quán)。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

昌源水務(wù)通過(guò)新疆融盛投資有限公司（系昌源水務(wù)全資子公司）持有公司23．88％的股權(quán)，為公司間接控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次轉(zhuǎn)讓事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

（三）交易對(duì)方近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

經(jīng)審計(jì)，截至 2014 年12月31日，昌源水務(wù)總資產(chǎn)為777，333．30萬(wàn)元；凈資產(chǎn)為227，581．22萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為50，665．24萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為2，915．76萬(wàn)元。

下列數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，截至2015年9月30日，昌源水務(wù)總資產(chǎn)為799，542．50萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為217，204．60萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為37，221．76萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為－10，376．61萬(wàn)元。

三、交易標(biāo)的基本情況

（一）交易的名稱(chēng)和類(lèi)別

1、交易標(biāo)的：新疆家合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司60％股權(quán)

2、交易類(lèi)別：出售資產(chǎn)

（二）交易標(biāo)的權(quán)屬狀況

交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或者查封、凍結(jié)等司法措施，以及妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

（三）標(biāo)的公司基本情況

1、公司名稱(chēng)：新疆家合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司

2、注冊(cè)資本：10，240萬(wàn)元人民幣

3、注冊(cè)地址： 新疆巴州庫(kù)爾勒經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)七路南、緯一路東

4、法定代表人：康瑩

5、公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

6、成立日期：2014年9月5日

7、營(yíng)業(yè)期限：2014年9月5日至2044年9月4日

8、經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)，房屋租賃，物業(yè)管理，拆遷服務(wù)，道路與土方工程施工，室內(nèi)裝修，中央空調(diào)的銷(xiāo)售、安裝及維修，資產(chǎn)管理；批發(fā)零售：其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品、建材，停車(chē)服務(wù)。

9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有家合房產(chǎn)100％的股權(quán)，不存在有優(yōu)先受讓權(quán)的其他股東。

10、最近12個(gè)月內(nèi)的增資情況：2015年11月，公司以土地使用權(quán)及房屋建筑物對(duì)家合房產(chǎn)增資，該公司注冊(cè)資本由5，000萬(wàn)元增至10，240萬(wàn)元。

11、主要財(cái)務(wù)狀況：

經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的新疆忠信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截至2015年10月31日，家合房產(chǎn)資產(chǎn)總額為105，457，294．96元，負(fù)債總額為3，100，785元，凈利潤(rùn)為－40，337．51元。

四、交易標(biāo)的評(píng)估情況

（一）評(píng)估機(jī)構(gòu)：具有證券業(yè)務(wù)資格的中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司

（二）評(píng)估基準(zhǔn)日：2015年10月31日

（三）評(píng)估對(duì)象：新疆家合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司的股東全部權(quán)益

（四）評(píng)估方法：資產(chǎn)基礎(chǔ)法

（五）評(píng)估結(jié)果（見(jiàn)資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果匯總表）

資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果匯總表

金額單位：人民幣萬(wàn)元

五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的主要內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易合同的主要條款

1、轉(zhuǎn)讓方：新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司

2、受讓方：新疆昌源水務(wù)集團(tuán)有限公司

3、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的：新疆家合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司60％股權(quán)

4、轉(zhuǎn)讓方式和轉(zhuǎn)讓價(jià)格：公司將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的以人民幣6，150萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給昌源水務(wù)，轉(zhuǎn)讓價(jià)款的確定依據(jù)為：掛牌結(jié)果。

5、支付方式和支付條件：昌源水務(wù)按照要求支付的1，845萬(wàn)元保證金折抵為轉(zhuǎn)讓價(jià)款，在合同生效后2日內(nèi)，一次性支付除已繳納保證金之外剩余的4，305萬(wàn)元價(jià)款。

6、交割事項(xiàng)及產(chǎn)權(quán)過(guò)戶期限：自合同生效之日起五日內(nèi)，雙方辦理資產(chǎn)移交管理手續(xù)。自轉(zhuǎn)讓價(jià)款進(jìn)入產(chǎn)權(quán)交易所之后十日內(nèi)，雙方準(zhǔn)備好辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶的全部資料，公司協(xié)助昌源水務(wù)辦理相關(guān)證書(shū)或批件的過(guò)戶或主體變更手續(xù)。

7、合同的生效：該合同自雙方及／或其經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的授權(quán)代表簽字或蓋章并在新疆產(chǎn)權(quán)交易所備案之日起成立，于公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜之日起生效（法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)生效的除外）。

8、違約責(zé)任：本合同生效后，任何一方無(wú)故提出終止合同，應(yīng)向?qū)Ψ揭淮涡园闯山粌r(jià)款的20％支付違約金，給對(duì)方造成損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。昌源水務(wù)未按合同約定支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款的，應(yīng)對(duì)延遲支付期間應(yīng)付價(jià)款按有關(guān)同期銀行貸款滯納金的規(guī)定向公司支付滯納金。由于一方的過(guò)錯(cuò)造成本合同不能履行、不能完全履行或被政府有關(guān)部門(mén)認(rèn)定為無(wú)效時(shí)，由過(guò)錯(cuò)的一方承擔(dān)違約責(zé)任，雙方均有過(guò)錯(cuò)的，則由雙方按責(zé)任大小承擔(dān)各自相應(yīng)的責(zé)任。

（二）公司董事會(huì)對(duì)交易對(duì)方支付能力及該款項(xiàng)收入的或有風(fēng)險(xiǎn)作出的判斷和說(shuō)明

公司董事會(huì)認(rèn)為昌源水務(wù)具備轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)的支付能力，該款項(xiàng)收回的或有風(fēng)險(xiǎn)可控。

六、本次交易目的和對(duì)公司的影響

（一）本次交易目的：為改善公司經(jīng)營(yíng)狀況，維護(hù)公司及全體股東利益。

（二）對(duì)公司的影響及存在的風(fēng)險(xiǎn)

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司對(duì)家合房產(chǎn)的持股比例將變?yōu)?0％，家合房產(chǎn)不再納入公司合并報(bào)表范圍。公司目前不存在為該公司提供擔(dān)保、委托該公司理財(cái)，以及該公司占用公司資金等方面的情況。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大影響，但不存在損害上市公司及股東利益的情形。

七、本次關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議在關(guān)聯(lián)董事劉赟東、康瑩、朱銳倫、程利剛回避表決的情況下，以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)本次關(guān)聯(lián)交易的議案。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司章程等的相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易做出了事前認(rèn)可聲明并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易公平、公正，符合公司發(fā)展需要，不存在顯失公允的情形，不存在損害公司利益及其他股東利益的情形，關(guān)聯(lián)交易表決程序符合相關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)并發(fā)表了對(duì)該關(guān)聯(lián)交易的書(shū)面審核意見(jiàn)。

此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

八、備查文件

（一）第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可聲明；

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)；

（四）資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告；

（五）《新疆產(chǎn)權(quán)交易所產(chǎn)權(quán)交易合同》；

（六）《新疆產(chǎn)權(quán)交易所項(xiàng)目反饋函》。

特此公告。

新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司董事會(huì)

二0一五年十二月四日

證券代碼：600506 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：香梨股份 公告編號(hào)：臨2015－038號(hào)

新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司關(guān)于授權(quán)經(jīng)營(yíng)層

利用自有閑置資金開(kāi)展投資理財(cái)業(yè)務(wù)的公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2015年12月4日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層利用自有閑置資金開(kāi)展投資理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》，同意公司經(jīng)營(yíng)層在不超過(guò)8，500萬(wàn)元的授權(quán)額度內(nèi)利用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)期限在一年以?xún)?nèi)（含一年）的保本低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，不得進(jìn)行投資股票及其衍生品種、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財(cái)產(chǎn)品，同時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在該額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)；總裁簽署相關(guān)法律文件；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理相關(guān)事宜。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、投資理財(cái)概述

1、投資理財(cái)?shù)哪康?/p>

在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用自有閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)與收益相對(duì)固定的投資理財(cái)，有利于提高公司資金使用效率，獲取較好的短期財(cái)務(wù)投資收益，為公司與股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。

2、投資金額

不超過(guò)人民幣8，500萬(wàn)元的自有閑置資金，上述額度內(nèi)的資金可滾動(dòng)使用。

3、實(shí)施方式

本次投資理財(cái)資金主要用于購(gòu)買(mǎi)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，期限以短期為主，最長(zhǎng)不超過(guò)一年。公司購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品需滿足保證本金安全、低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)較高、具有較高流動(dòng)性的要求。

公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在上述額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)，總裁簽署相關(guān)法律文件，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

公司投資理財(cái)業(yè)務(wù)將以不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易為前提。

4、決議有效期

自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年。

5、公司使用自有閑置資金理財(cái)情況

公司在過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)未購(gòu)買(mǎi)過(guò)理財(cái)產(chǎn)品。

二、對(duì)公司的影響

在確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，利用自有閑置資金擇機(jī)進(jìn)行投資理財(cái)業(yè)務(wù)，有利于公司資金利用效率和收益，進(jìn)一步提高公司整體收益，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。因此，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。

三、風(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司將在保證公司資金需求的情況下，確保投資理財(cái)業(yè)務(wù)事宜的有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行，公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層行使投資決策權(quán)，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)行使監(jiān)督權(quán)，財(cái)務(wù)部門(mén)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展并及時(shí)向經(jīng)營(yíng)層報(bào)告，經(jīng)營(yíng)層控制風(fēng)險(xiǎn)。

公司投資理財(cái)著重考慮收益和風(fēng)險(xiǎn)是否匹配，把資金安全放在第一位，確保資金到期收回。

公司將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)的理財(cái)產(chǎn)品投資及損益情況。

目前公司沒(méi)有資金用于證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，本次用于投資理財(cái)?shù)馁Y金也不會(huì)投資股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財(cái)產(chǎn)品。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)：

公司獨(dú)立董事針對(duì)開(kāi)展投資理財(cái)業(yè)務(wù)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：認(rèn)為利用自有閑置資金開(kāi)展投資理財(cái)業(yè)務(wù)有助于提高公司資金的使用效率，獲取較好的短期財(cái)務(wù)投資收益，符合公司利益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。獨(dú)立董事亦將對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查， 如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作情況會(huì)提議召開(kāi)董事會(huì)，審議停止該投資。

特此公告。

新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司董事會(huì)

二0一五年十二月四日

證券代碼：600506 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：香梨股份 公告編號(hào)：2015－039號(hào)

新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

股東大會(huì)召開(kāi)日期：2015年12月21日

本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類(lèi)型和屆次：2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2015年12月21日14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：公司二樓會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年12月21日

至2015年12月21日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9：15－15：00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票程序，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

（二）以上議案已披露的時(shí)間和披露媒體

該議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告刊登于2015年12月5日的《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（三）對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：審議關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案。

（四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：審議關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案。

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：新疆融盛投資有限公司

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

（三）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的股票均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

（四）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（五）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員。

五、會(huì)議登記方法

股東參加會(huì)議請(qǐng)于2015年12月17日、18日（上午10∶00－14∶00，下午15∶30－19∶00）持股東賬戶卡及本人身份證；委托代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡、出席人身份證到公司董事會(huì)辦公室登記，異地股東以信函或傳真方式登記。請(qǐng)隨信函或傳真同時(shí)提供確切的通訊地址。

六、其他事項(xiàng)

地址：新疆庫(kù)爾勒市圣果路圣果名苑新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司

聯(lián)系人：徐振麗、魯金華

郵編：841000

聯(lián)系電話：0996－2115936

傳真：0996－2115935

郵箱：ｘｌｇｆ＿ｄｍｂ＠163．ｃｏｍ

會(huì)期半天，與會(huì)者食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

特此公告。

新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司董事會(huì)

2015年12月4日

附：

授權(quán)委托書(shū)

新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年12月21日召開(kāi)的貴公司2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：

受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：

受托人身份證號(hào)：

委托日期：

年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。